Решение принято по ходатайству Следственного комитета в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя украинских военных.
По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в него входит в том числе горно-металлургическая группа “Метинвест”), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон “Азов” (запрещённый в РФ), в том числе за счет средств, поступавших из России.
Речь идет о десятках миллионов рублей. Деньги перечислялись с расчетного счета московского ООО “Метинвест Евразия” — сбытовой структуры “Метинвеста” — в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого является Ахметов.
