Задать вопрос

Российским банкам планируют запретить делиться банковской тайной с иностранцами

Третье чтение прошел законопроект, в соответствии с которым банки будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг и Центробанк о запросах из-за рубежа об их клиентах.

Автором инициативы выступило Правительство РФ. Поправки вносятся в ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Законопроектом предусматривается, что кредитным организациям будет запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные) запрошенные сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Предполагаются исключения из этого правила.

В соответствии с поправками ответ на запрос может быть предоставлен, только если это соответствует российскому законодательству и нормативным актам.

Кроме того, кредитная организация не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса от компетентного органа обязана будет проинформировать об этом Банк России. Это нужно будет сделать через личный кабинет на сайте ЦБ. К кредитной организации, нарушившей установленные требования, предполагается применять меры, предусмотренные ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Как отмечается в пояснительной записке, закон позволит минимизировать риски, связанные с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных

Источник: www.n-kurs.ru

Загрузка ...
Голос Отечества